江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司
2015年年度股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2015年年度股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議的召集符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和公司《章程》的相關規定，合法有效。本次股東大會會議的召集不需相關部門批準或履行必要程序。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2016年6月29日10時00分
結束時間：2016年6月29日12時00分
(五)會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2016年6月24日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人3.北京市海潤律師事務所
(七)會議地點：公司二樓會議室
二、會議審議事項
議案一：審議《2015年度董事會工作報告》的議案;
議案二：審議《2015年度監事會工作報告》的議案;
議案三：審議《2015年年度審計報告》的議案;
議案四：審議《2015年度財務決算報告》的議案;
議案五：審議《2016年度財務預算報告》的議案;
議案六：審議《公司2015年度利潤分配方案》的議案;
議案七：審議《確認公司2015年度關聯交易》的議案;
議案八：審議《預計公司2016年度日常關聯交易事項》的議案;議案九：審議《公司續聘亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度財務審計機構》的議案;
三、會議登記方法
(一)登記方式
1. 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬
戶卡; 2. 接受委托代理他人出席會議的代理人，應出示本人身份
證、股東賬戶卡、授權委托書。 3. 法人股東的法定代表人出席會
議的，應攜帶企業法人營業執照復印件(加蓋公章)、本人身份證、股東賬戶卡出席; 4. 委托他人代理出席會議的，代理人應攜帶企業法人營業執照復印件(加蓋公章)、本人身份證及法定代表人授權委托書、股東賬戶卡。
(二)登記時間: 2016年6月24日9時00分
(三)登記地點:
公司二樓會議室
四、其他
(一)會議聯系方式
會議聯系人：沈冬輝
電話：025-57235977
傳真：025-57234805
地址：江蘇省南京市溧水區洪藍鎮平安西路777號
(二)會議費用：與會人員費用自理
五、備查文件目錄
1、《江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》
2、《江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司第一屆監事會第三次會議決議》
江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司
董事會
2016年6月8日